La UIF mantiene colaboración con el INE sobre el intercambio de información

 Unidad de Inteligencia Financiera | 27 de junio de 2024 | Comunicado

Con relación a lo manifestado el día de hoy, 27 de junio, por la consejera Carla Astrid Humphrey Jordán, durante la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), respecto a la colaboración institucional con esta Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se informa a la opinión pública lo siguiente:

1. Siempre que las solicitudes del INE cumplen con la normativa legal que posibilita el intercambio de información, se han entregado los productos de inteligencia que la UIF puede generar.
2. Cuando ha sido necesario, se han señalado puntualmente los elementos requeridos para dar viabilidad a sus solicitudes, requiriéndose al INE subsanarlas. En ningún caso la UIF ha negado o desechado una solicitud del INE. En ese sentido, las 69 solicitudes de 2023 y 13 de las 14 de 2024 que refiere la consejera, han sido atendidas, quedando pendiente una, que está en proceso de integración de la información que será remitida.
3. Es falso que la UIF considere que el convenio de colaboración suscrito con el INE no permite el intercambio de información, por el contrario, ese nuevo instrumento sienta mejores bases de colaboración y mecanismos de entendimiento más ágiles para tal propósito.
4. En ningún momento la UIF ha desconocido la facultad constitucional del INE para superar el llamado secreto bancario, como tampoco niega sus atribuciones legales para requerirnos información de inteligencia, siendo tal la base de nuestra relación de intercambio. El INE y la UIF mantienen una colaboración estrecha, que se delimita y fortalece mediante el respeto a la legalidad, por ello, nuestra colaboración implica, mutuamente, respetar los principios de proporcionalidad, legalidad, necesidad y pertinencia en toda solicitud de información.